Как потенциальные нововведения отразятся на картах payoneer?

aavaav Member Posts: 10
edited Июнь 2018 in Payoneer в России
Цитата:
"Росфинмониторинг подготовил в закон "О противодействии легализации (отмыванию), доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ряд существенных поправок. В частности, список финансовых операций, подлежащих обязательному контролю со стороны банков, может быть расширен.

Законопроект гласит, что банки должны в трехдневный срок уведомлять финразведку об операциях по снятию в России наличных с карт, выпущенных иностранными эмитентами. Необходимо сообщить сумму, дату и место этой операции, а также номер карты.

Кроме того, банковские работники будут обязаны запросить у иностранного банка информацию о держателе карты, после чего передать ее финразведке, указав в обязательном порядке наименования этой кредитной организации.

В Росифинмониторинге уверяют, речь идет не обо всех государствах, а только о тех, которые находятся в "зоне особого внимания". Их список будет сформирован отдельно."(с)

Есть ли вероятность того, что Белиз, где зарегистрирован First Choice Bank, попадет в список "подозрительных стран"? )

Comments

  • Leonid_PayoneerLeonid_Payoneer Administrator Posts: 627 ✭✭✭

    @aav Мы не можем комментировать законы, тем более те, которые еще не были приняты. С этим сможет помочь только специалист в российском законодательстве.
    Тем не менее, стоит отметить, что Payoneer более не сотрудничает с Choice Bank Limited.

Sign In or Register to comment.