Как потенциальные нововведения отразятся на картах payoneer?

aav
Member Публикаций: 10 ✭✭
Цитата:
"Росфинмониторинг подготовил в закон "О противодействии легализации (отмыванию), доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ряд существенных поправок. В частности, список финансовых операций, подлежащих обязательному контролю со стороны банков, может быть расширен.
Законопроект гласит, что банки должны в трехдневный срок уведомлять финразведку об операциях по снятию в России наличных с карт, выпущенных иностранными эмитентами. Необходимо сообщить сумму, дату и место этой операции, а также номер карты.
Кроме того, банковские работники будут обязаны запросить у иностранного банка информацию о держателе карты, после чего передать ее финразведке, указав в обязательном порядке наименования этой кредитной организации.
В Росифинмониторинге уверяют, речь идет не обо всех государствах, а только о тех, которые находятся в "зоне особого внимания". Их список будет сформирован отдельно."(с)
Есть ли вероятность того, что Белиз, где зарегистрирован First Choice Bank, попадет в список "подозрительных стран"? )
"Росфинмониторинг подготовил в закон "О противодействии легализации (отмыванию), доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ряд существенных поправок. В частности, список финансовых операций, подлежащих обязательному контролю со стороны банков, может быть расширен.
Законопроект гласит, что банки должны в трехдневный срок уведомлять финразведку об операциях по снятию в России наличных с карт, выпущенных иностранными эмитентами. Необходимо сообщить сумму, дату и место этой операции, а также номер карты.
Кроме того, банковские работники будут обязаны запросить у иностранного банка информацию о держателе карты, после чего передать ее финразведке, указав в обязательном порядке наименования этой кредитной организации.
В Росифинмониторинге уверяют, речь идет не обо всех государствах, а только о тех, которые находятся в "зоне особого внимания". Их список будет сформирован отдельно."(с)
Есть ли вероятность того, что Белиз, где зарегистрирован First Choice Bank, попадет в список "подозрительных стран"? )
0
Комментарии
-
@aav Мы не можем комментировать законы, тем более те, которые еще не были приняты. С этим сможет помочь только специалист в российском законодательстве.
Тем не менее, стоит отметить, что Payoneer более не сотрудничает с Choice Bank Limited.0

Разделы
- Все разделы
- 8 Добро пожаловать
- 5 Правила форума
- 3 Приятно познакомиться
- 1.8K Вопросы и помощь
- 878 FAQ и советы
- 842 Вопросы знатокам Payoneer
- 33 Ваши отзывы и предложения
- 103 Разговоры о работе
- 66 E-commerce и онлайн-торговля
- 4 Партнерский (интернет) маркетинг
- 33 Фриланс
- 2K Страны и регионы
- 484 Payoneer в Беларуси
- 80 Payoneer в Казахстане
- 422 Payoneer в России
- 748 Payoneer в Украине
- 250 Другие страны\регионы