Попадает ли снятие наличных в Российских банкоматах под следубщий законопроект:

XeniaNomor
Member Публикаций: 1 ✭
Раздел: Payoneer в России
Добрый день! В случае принятия этого законопроекта снятие наличных в Российских банкоматах попадает под его действие?
Проект Федерального закона N 490061-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц)"
Согласно законопроекту операция по получению физическим лицом наличных денежных средств с использованием платежной карты подлежит обязательному контролю, если указанная платежная карта эмитирована иностранным банком, расположенным в иностранном государстве (на территории), перечень которых определяется уполномоченным органом.
Перечень таких иностранных государств (территорий) будет относиться к информации ограниченного доступа и доводиться до кредитных организаций через их личные кабинеты в порядке, определенном уполномоченным органом по согласованию с Банком России.
Законопроектом на кредитные организации возлагается обязанность документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения, в числе которых:
дата и место совершения операции с денежными средствами;
сумма, на которую совершена операция с денежными средствами;
номер платежной карты, с использованием которой совершена операция с денежными средствами;
сведения о держателе платежной карты в объеме, полученном от иностранного банка, эмитировавшего платежную карту, с использованием которой совершена операция с денежными средствами;
сведения, необходимые для идентификации физического лица, совершившего операцию с денежными средствами, в случае если операция с денежными средствами совершена с участием уполномоченного сотрудника кредитной организации;
наименование иностранного банка, эмитировавшего платежную карту, с использованием которой совершена операция с денежными средствами.
Проект Федерального закона N 490061-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц)"
Согласно законопроекту операция по получению физическим лицом наличных денежных средств с использованием платежной карты подлежит обязательному контролю, если указанная платежная карта эмитирована иностранным банком, расположенным в иностранном государстве (на территории), перечень которых определяется уполномоченным органом.
Перечень таких иностранных государств (территорий) будет относиться к информации ограниченного доступа и доводиться до кредитных организаций через их личные кабинеты в порядке, определенном уполномоченным органом по согласованию с Банком России.
Законопроектом на кредитные организации возлагается обязанность документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения, в числе которых:
дата и место совершения операции с денежными средствами;
сумма, на которую совершена операция с денежными средствами;
номер платежной карты, с использованием которой совершена операция с денежными средствами;
сведения о держателе платежной карты в объеме, полученном от иностранного банка, эмитировавшего платежную карту, с использованием которой совершена операция с денежными средствами;
сведения, необходимые для идентификации физического лица, совершившего операцию с денежными средствами, в случае если операция с денежными средствами совершена с участием уполномоченного сотрудника кредитной организации;
наименование иностранного банка, эмитировавшего платежную карту, с использованием которой совершена операция с денежными средствами.
0
Комментарии
-
@XeniaNomor Прежде всего, стоит дождаться принятия закона и его финального текста. Кроме того, такие вопросы надежнее будет уточнить со специалистом в области права в Вашей стране.
0 -
Закон принят.
0 -
Ну, всё.
Теперь в кассу банка лучше не соваться, потому что там требуют паспорт и сразу сдадут данные карты и твои паспортные данные куда следует.
В банкомате снимать наличные придётся исключительно в маске, чтобы тебя невозможно было идентифицировать по видео.
Тогда в распоряжение органов попадут только имя и фамилия держателя карты и дата и время операции.
Желательно еще не брать с собой мобильник, потому что органы могут проверить, не был ли на ближайших к банкомату базовых станциях во время операции зарегистрирован мобильный телефон с номером, оформленным на человека с именем и фамилией, совпадающими с картой.0 -
@anikin написал:
Желательно еще не брать с собой мобильник, потому что органы могут проверить, не был ли на ближайших к банкомату базовых станциях во время операции зарегистрирован мобильный телефон с номером, оформленным на человека с именем и фамилией, совпадающими с картой.Я думаю, лучше сразу сдаться. Добровольное признание облегчает наказание. Пару лет на лесоповале - и на свободу с чистой совестью.
2 -
Попадает ли под него пионер не известно, т.к. списки попавших будут закрытыми.. Закон принят, но с какого числа он начинает действовать??0
-
@allendd написал:
> с какого числа он начинает действовать??
С 27 июня 2019г. изменения вступают в силу
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 18.03.2019) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
С 27.06.2019 ст. 6 дополняется п. 1.5 (ФЗ от 27.12.2018 N 565-ФЗ)
Изменения:
статью 6 дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
"1.5. Операция по получению физическим лицом наличных денежных средств с использованием платежной карты подлежит обязательному контролю, если указанная платежная карта эмитирована иностранным банком, расположенным в иностранном государстве (на территории), перечень которых определяется уполномоченным органом."0 -
Подыму вопрос.
Есть ли какое то понимание о текущей ситуации с картами Payoneer и № 565-ФЗ???
Карта от payoneer находится в этом перечне?
Можно снимать деньги с карты в банкоматах?0

Разделы
- Все разделы
- 8 Добро пожаловать
- 5 Правила форума
- 3 Приятно познакомиться
- 1.8K Вопросы и помощь
- 878 FAQ и советы
- 842 Вопросы знатокам Payoneer
- 33 Ваши отзывы и предложения
- 103 Разговоры о работе
- 66 E-commerce и онлайн-торговля
- 4 Партнерский (интернет) маркетинг
- 33 Фриланс
- 2K Страны и регионы
- 484 Payoneer в Беларуси
- 80 Payoneer в Казахстане
- 422 Payoneer в России
- 748 Payoneer в Украине
- 250 Другие страны\регионы