Global Payment Service / требование декларирование открытие счета за рубежом / валютный контроль.

ZZZaaaZZZaaa Публикаций: 4Member
Здравствуйте,

Уточните пожалуйста желательно с сылкой на официальный документ/договор, при открытие счета в Global Payment Service скажем в USD с получением всех реквизитов включая: номер счета, роутинг номер, имя банка, имя держателя счета, таковой счет является ли банковским счетом и возникает ли необходимость его декларирования согласно законам РФ о валютном контроле со всеми вытекающими.

Если это банковский счет, будет ли банк в котром открыт такой счет передавать данные в налоговую службу РФ в рамках автоматического обмена начавшего дествовать с 1 сентября 2018 года в РФ, и если да, то какие данные будут переданы?

Передает ли компания Payoneer в налоговую службу РФ данные о своих клиентах имеющих гражданство РФ, если да то какие и в каком режиме (атоматическом или только по запросу)?

Комментарии

  • Leonid_PayoneerLeonid_Payoneer Публикаций: 686Administrator ✭✭✭
    отредактировано Октябрь 2018

    @ZZZaaa
    Обратите внимание, что реквизиты Global Payment Service не являются реквизитами Вашего банковского счета. Это лишь реквизиты, используемы для получения средств. Сам счет не открывается на Ваше имя и Вам не принадлежит. Вопрос обмена налоговой информацией уже обсуждается в этой теме.

Дискуссия закрыта.