Попадает ли снятие наличных в Российских банкоматах под следубщий законопроект:

XeniaNomorXeniaNomor Публикаций: 1Member
Добрый день! В случае принятия этого законопроекта снятие наличных в Российских банкоматах попадает под его действие?

Проект Федерального закона N 490061-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц)"

Согласно законопроекту операция по получению физическим лицом наличных денежных средств с использованием платежной карты подлежит обязательному контролю, если указанная платежная карта эмитирована иностранным банком, расположенным в иностранном государстве (на территории), перечень которых определяется уполномоченным органом.

Перечень таких иностранных государств (территорий) будет относиться к информации ограниченного доступа и доводиться до кредитных организаций через их личные кабинеты в порядке, определенном уполномоченным органом по согласованию с Банком России.

Законопроектом на кредитные организации возлагается обязанность документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения, в числе которых:

дата и место совершения операции с денежными средствами;

сумма, на которую совершена операция с денежными средствами;

номер платежной карты, с использованием которой совершена операция с денежными средствами;

сведения о держателе платежной карты в объеме, полученном от иностранного банка, эмитировавшего платежную карту, с использованием которой совершена операция с денежными средствами;

сведения, необходимые для идентификации физического лица, совершившего операцию с денежными средствами, в случае если операция с денежными средствами совершена с участием уполномоченного сотрудника кредитной организации;

наименование иностранного банка, эмитировавшего платежную карту, с использованием которой совершена операция с денежными средствами.

Комментарии

  • Leonid_PayoneerLeonid_Payoneer Публикаций: 617Administrator ✭✭✭

    @XeniaNomor Прежде всего, стоит дождаться принятия закона и его финального текста. Кроме того, такие вопросы надежнее будет уточнить со специалистом в области права в Вашей стране.

  • GKZGKZ Публикаций: 17Member ✭✭

    Закон принят.

  • anikinanikin Публикаций: 11Member ✭✭
    Ну, всё.
    Теперь в кассу банка лучше не соваться, потому что там требуют паспорт и сразу сдадут данные карты и твои паспортные данные куда следует.
    В банкомате снимать наличные придётся исключительно в маске, чтобы тебя невозможно было идентифицировать по видео.
    Тогда в распоряжение органов попадут только имя и фамилия держателя карты и дата и время операции.
    Желательно еще не брать с собой мобильник, потому что органы могут проверить, не был ли на ближайших к банкомату базовых станциях во время операции зарегистрирован мобильный телефон с номером, оформленным на человека с именем и фамилией, совпадающими с картой.
  • gastorgastor Публикаций: 1,679VIP Member ✭✭✭✭

    @anikin написал:
    Желательно еще не брать с собой мобильник, потому что органы могут проверить, не был ли на ближайших к банкомату базовых станциях во время операции зарегистрирован мобильный телефон с номером, оформленным на человека с именем и фамилией, совпадающими с картой.

    Я думаю, лучше сразу сдаться. Добровольное признание облегчает наказание. Пару лет на лесоповале - и на свободу с чистой совестью.

  • allenddallendd Публикаций: 2Member
    Попадает ли под него пионер не известно, т.к. списки попавших будут закрытыми.. Закон принят, но с какого числа он начинает действовать??
  • maxkalamamaxkalama Публикаций: 1Member
    @allendd написал:
    > с какого числа он начинает действовать??
    С 27 июня 2019г. изменения вступают в силу

    Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 18.03.2019) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

    Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

    С 27.06.2019 ст. 6 дополняется п. 1.5 (ФЗ от 27.12.2018 N 565-ФЗ)

    Изменения:
    статью 6 дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
    "1.5. Операция по получению физическим лицом наличных денежных средств с использованием платежной карты подлежит обязательному контролю, если указанная платежная карта эмитирована иностранным банком, расположенным в иностранном государстве (на территории), перечень которых определяется уполномоченным органом."
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы комментировать.