Закон Украины о финансовом мониторинге

Andrew2020Andrew2020 Member Публикаций: 4
В Украине собственники prepaid (предоплаченных) карт должны быть идентифицированы до 1 января 2021 года, согласно вступившему в силу закону о финансовом мониторинге.
Нормы этого закона распространяются на карты Payoneer? Нужно ли проходить верификацию?

Комментарии

  • Kateryna_PayoneerKateryna_Payoneer Administrator Публикаций: 6,741 ✭✭✭✭✭✭✭

    @Andrew2020 Мы выпускаем именные карты, на них указано имя.

  • Andrew2020Andrew2020 Member Публикаций: 4
    Да, это так. Но разве у НБУ есть информация о том, кто реальный пользователь карты? Есть только имя и фамилия, нет никаких паспортных данных, верно? Payoneer интересовался этим вопросом у НБУ? Не получится так, что с нового года карты перестанут обслуживаться на территории Украины?
  • Kateryna_PayoneerKateryna_Payoneer Administrator Публикаций: 6,741 ✭✭✭✭✭✭✭

    Мы верифицируем пользователей и не выпускам анонимные карты.
    Мы также не передаем информацию третьим лицам.

  • Andrew2020Andrew2020 Member Публикаций: 4
    отредактировано октября 2020
    Хорошо, подтвердите что с 1 января 2021 года карты Payoneer будут продолжать функционировать в Украине без необходимости их верификации в НБУ и будем считать вопрос решенным.
  • Andrew2020Andrew2020 Member Публикаций: 4
    Ясно, служба поддержки Payoneer не знает ответа на этот вопрос. Это не удивительно, учитывая непредсказуемость Украины и избирательное действие ее законов.
  • AlextopoviyAlextopoviy Member Публикаций: 3
    Andrew2020 , Андрей попробую я ответить на Ваш вопрос. Данный закон имеет отношение к финансовым компаниям, которые зарегистрированы в пределах юрисдикции Украины. Насколько мне известно Пайонер зарегистрирована в другой стране и будет опираться исключительно на законодательство той страны. Конечно никто не может гарантировать, что что украинские банки не будут работать с иностранными картами, но это маловероятно, я бы даже сказал что-то из области фантастики. Просто представьте, что в стране не работают карты банков других стран? Это нереально)
  • gastorgastor VIP Member Публикаций: 1,558 ✭✭✭✭

    @Alextopoviy написал:

    Просто представьте, что в стране не работают карты банков других стран? Это нереально)

    Реально, на россии резидентам уже запрещено получение карт банков других стран. И Пионер их уже не отправляет.

  • GlebdaGlebda Member Публикаций: 13 ✭✭

    @gastor написал:

    @Alextopoviy написал:

    Просто представьте, что в стране не работают карты банков других стран? Это нереально)

    Реально, на россии резидентам уже запрещено получение карт банков других стран. И Пионер их уже не отправляет.

    Здесь играет роль политический контекст.
    Северный "Брат" противостоит цивилизации.
    Вот здесь корень.!

Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы комментировать.